MARIN, Horacio

Es Presidente y CEO de YPF, ha creado y establecido un ambicioso plan llamado 4X4, desafiando a toda la organización a trabajar junto a 4 pilares estratégicos que seguramente potenciarán la empresa, y el futuro de ésta.

Es un ingeniero químico argentino de la Universidad Nacional de La Plata. En 1994 obtuvo su título de “Master of Science” en Ingeniería del Petróleo en la Universidad de Texas en Austin, y en 2009 participó del Programa Ejecutivo de la Universidad de Stanford en la Escuela de Negocios.

A lo largo de su carrera profesional de más de 35 años, Horacio ha trabajado en la industria del petróleo y gas, desarrollando estrategias de crecimiento en el sector energético en varios países además de Argentina, como Estados Unidos, México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Ha hecho importantes contribuciones al crecimiento y expansión internacional de la actividad, ocupando diferentes posiciones en Operaciones, Desarrollo, Exploración y Estrategia.

Además, Horacio es un profesional altamente respetado en entornos industriales, y una referencia para la actividad energética en la región. Durante 2024 recibió el Premio Alumni Distinguido del Departamento de Ingeniería Petrolera y Geosistemas de la Universidad de Texas en Austin, y el premio “Ing. Gerardo M. Lasalle” de la Academia de Ingeniería de Argentina, como reconocimiento a su carrera profesional. En abril de 2025, recibió el premio Emprendedor del Año® Argentina por EY, en la categoría Ejecutivo.

He is a Chairman and CEO of YPF, he has created and stablished an ambitious plan called 4X4, challenging the entire organization to work beside 4 strategic pillars that will surely reshape the company and its future.

Horacio is an Argentinean distinguished chemical engineer graduate from the National University of La Plata. He awarded his Master’s degree in science of petroleum engineering at the University of Texas at Austin in 1994, and in 2009 he participated in the Stanford University Executive Program at the School of Business.

Throughout his 35-year professional career, Horacio has worked in the Oil and Gas Industry, developing growth strategies in the energy sector in several countries besides Argentina, such as the United States, Mexico, Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru and Bolivia. He has made important contributions to the growth and international expansion of the activity, occupying different positions in Operations, Development, Exploration and Strategy.

Moreover, Horacio is a highly respected professional in industry environments and a reference for the energy activity in the region. During 2024 he received the Hildebrand Department of Petroleum and Geosystems Engineering Distinguished Alumni Award from Texas University at Austin, and the award “Ing. Gerardo M. Lasalle” from Argentina’s Engineering Academy, as an acknowledgment for his professional career. In April 2025, he received the Entrepreneur Of The Year® Argentina by EY, in the executive category.

ARCHIMBAL, María de las M.

Es Chief Compliance Officer en YPF S.A. desde mayo de 2021 y está a cargo de la gestión del Programa de Integridad de siete compañías del grupo YPF S.A. 

Ha sido designada Co-Chair del Integrity & Compliance Task Force B20 BRASIL 2024 y B20 SUDÁFRICA 2025. 

Integra el Comité de Integridad & Anticorrupción y el Comité de Conducta Empresarial Responsable de BIAC at OECD, de la OCDE. 

Preside la Comisión de Compliance del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas y ocupa el cargo de Co-Chair del Subcomité de Compliance del Comité Anticorrupción de la International Bar Association.  

Entre 2006 y 2020, ocupó diversos cargos en los sectores público y privado relacionados con el control interno y rendición de cuentas, políticas públicas, gobierno corporativo, ética, transparencia e integridad. 

Es fellow del Programa del Departamento de Estado de los Estados Unidos International Visitors´Leadership Program (IVLP) sobre Rendición de Cuentas en el Gobierno y Transparencia. Ha participado como ponente y moderadora en diversos paneles nacionales e internacionales sobre cumplimiento normativo, transparencia, integridad y ética, rendición de cuentas y políticas públicas. Es autora de diversos artículos sobre los temas mencionados. 

Abogada por la Universidad Católica Argentina, Magíster en Relaciones Internacionales y Negociación por la Universidad de San Andrés y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Magíster en Relaciones Económicas Internacionales por la Universidad de Barcelona y Magíster en Administración y Políticas Públicas por la Universidad de San Andrés. Posee un posgrado en Petróleo y Gas por la Universidad Austral. Está certificada como Profesional de Liderazgo en Ética y Cumplimiento por la Iniciativa de Ética y Cumplimiento. Posee un certificado en Sostenibilidad Corporativa por la Universidad de Yale y diversos posgrados en liderazgo. 

She has served as Chief Compliance Officer at YPF S.A. since May 2021, overseeing the Integrity Program across seven companies within the YPF Group. 

She has been appointed Co-Chair of the Integrity & Compliance Task Force for both B20 Brazil 2024 and B20 South Africa 2025, highlighting her leadership in global compliance and corporate integrity. 

She is a member of Integrity & Anti-Corruption Committee and the Responsible Business Conduct Committee from BIAC at OECD, from OECD. 

She chairs the Compliance Commission of the Argentine Institute of Oil and Gas (IAPG) and serves as Co-Chair of the Compliance Subcommittee within the Anti-Corruption Committee of the International Bar Association (IBA). 

Between 2006 and 2020, she held various roles in both the public and private sectors, focusing on internal control, accountability, public policy, corporate governance, ethics, transparency, and integrity. 

She is a fellow of the U.S. Department of State’s International Visitors Leadership Program (IVLP) on Government Accountability and Transparency and has participated as a speaker and moderator in numerous national and international panels on compliance, ethics, transparency, and public policy. She is also the author of several articles on these topics. 

She holds a Law degree from the Pontifical Catholic University of Argentina, and multiple master’s degrees: in International Relations and Negotiation (University of San Andrés and FLACSO), International Economic Relations (University of Barcelona), and Public Administration and Policy (University of San Andrés). She also completed a postgraduate program in Oil & Gas at Universidad Austral and holds certifications in Ethics and Compliance Leadership and Corporate Sustainability from Yale University, along with various executive leadership programs. 

DIAZ, Alejandro

Es Síndico General de la Nación Argentina, designado por Decreto N.º 480/2025. Asimismo, preside la Red Federal de Control Público y el Comité Académico del Instituto Superior de Control de la Gestión Pública (ISCGP). Es Contador Público por la Universidad de Buenos Aires (UBA), con estudios de posgrado en Dirección de Empresas (DEP) y Certificación Internacional en Ética y Compliance (CEC).  

Desarrolló actividades de auditoría, sindicatura y control gubernamental durante más de 30 años en importantes empresas estatales y, en menor medida, en empresas de capital privado. Actividades de supervisión de control interno en distintas áreas de la Administración Pública desde la creación de la Sindicatura General de la Nación (1993). 

A lo largo de su carrera ha ocupado diversos cargos de liderazgo en la Sindicatura General de la Nación, fue Gerente de Auditoría Interna de Nucleoeléctrica Argentina S.A., integrante de su Comité de Integridad y Secretario Ejecutivo de su Comité de Auditoría, además de haber ejercido funciones directivas en empresas del sector energético. 

Ha representado a la República Argentina ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en la Comisión de Propiedad Estatal y Prácticas de Privatización. 

En el ámbito académico, desarrolla una extensa actividad docente en programas de grado y posgrado. Es profesor de Auditoría Gubernamental en la UBA y la Universidad Nacional de La Plata, profesor titular de Política de Empresas en el MBA de la Universidad Católica Argentina (UCA), docente de Gobernanza de Empresas Estatales en programas de formación de directores y expositor habitual en universidades y escuelas de negocios de Argentina y del exterior. Ha sido conferencista internacional en Francia, México, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Brasil. 

Es autor de las obras, “La Sindicatura de Sociedades Anónimas y del Estado” (2009,EDICON), “El Gobierno Corporativo en Organizaciones Estatales” (2012, Osmar Buyatti) y “Gestión de Empresas Estatales” (2022, Osmar Buyatti). 

Su trayectoria ha sido reconocida con diversas distinciones nacionales e internacionales, entre ellas el Premio Manuel Belgrano, el Premio a la Excelencia de la Federación de Cámaras de Comercio del Mercosur en Montevideo, Uruguay y, en 2022, fue reconocido dentro de los líderes globales en la categoría Audit & Analytics All Star de Dilligent Modern Governance 100. 

He is the Auditor General of the Argentine Nation, appointed by Decree No. 480/2025. He also chairs the Federal Network of Public Oversight and the Academic Committee of the Higher Institute for Public Management Oversight (ISCGP). He is a Certified Public Accountant from the University of Buenos Aires (UBA), with postgraduate studies in Business Management (DEP) and an International Certification in Ethics and Compliance (CEC).  

For more than 30 years, he has carried out auditing, public accountability, and government oversight activities at major state-owned enterprises and, to a lesser extent, at privately held companies. He has also supervised internal control activities across various areas of the Public Administration since the establishment of SIGEN (the General Syndicature of the Nation) in 1993. 

Throughout his career, he has held several leadership positions within SIGEN. He served as Internal Audit Manager at Nucleoeléctrica Argentina S.A., where he was a member of the Integrity Committee and Executive Secretary of the Audit Committee, in addition to holding executive positions in companies within the energy sector.  

He has represented the Argentine Republic on the Committee on State Ownership and Privatization Practices at the OECD. In academia, he has developed an extensive teaching career in undergraduate and graduate programs. He is Professor of Government Auditing at the University of Buenos Aires (UBA) and the National University of La Plata, and Professor of Business Policy in the MBA program at the Argentine Catholic University (UCA).  

He teaches Corporate Governance in State-Owned Enterprises in executive education programs and is a frequent speaker at universities and business schools in Argentina and abroad. He has also been an international speaker in France, Mexico, Colombia, Chile, Paraguay, Peru, and Brazil. 

He is the author of La Sindicatura de Sociedades Anónimas y del Estado (2009, EDICON), El Gobierno Corporativo en Organizaciones Estatales (2012, Osmar Buyatti), and Gestión de Empresas Estatales (2022, Osmar Buyatti). His career has been recognized with several national and international distinctions, including the Manuel Belgrano Award and the Excellence Award of the Federation of Mercosur Chambers of Commerce in Montevideo, Uruguay. In 2022, he was recognized among global leaders in the Audit & Analytics All Star category of the Diligent Modern Governance 100. 

CHAHER, Diego Martín

Es Titular de la “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”. Previamente, fue Interventor de Medios Públicos.  

Abogado y ejecutivo con más de 25 años de experiencia en asuntos legales, gestión corporativa y dirección de empresas. 

A lo largo de su trayectoria ocupó posiciones directivas y de responsabilidad en empresas nacionales y multinacionales, estudios jurídicos y organizaciones vinculadas a los sectores de medios de comunicación, servicios públicos y energía.  

Cuenta con amplia experiencia en el diseño y liderazgo de estrategias legales corporativas, procesos de auditoría y compliance, negociación y gestión de contratos, reestructuración, adquisición y venta de empresas, así como en la conducción de equipos de trabajo y la interacción con organismos gubernamentales y entidades reguladoras. 

Es Máster en Derecho Empresario y cuenta con un Master in Business Administration (MBA) de la Universidad de Palermo. 

He is the Director of the “Agency for the Transformation of Public Enterprises.” Previously, he served as Comroller of Public Media. 

A lawyer and executive with more than 25 years of experience in legal affairs, corporate management, and business leadership. 

Throughout his career, he has held executive and leadership positions at national and multinational companies, law firms, and organizations in the media, public services, and energy sectors. 

He has extensive experience in designing and leading corporate legal strategies, audit and compliance processes, contract negotiation and management, corporate restructuring, and the acquisition and sale of companies, as well as in leading teams and interacting with government agencies and regulatory entities. 

He holds a Master’s degree in Business Law and a Master of Business Administration (MBA) from the University of Palermo. 

WORTMAN JOFRE, Santiago

Es líder del equipo de Anticorrupción e Integridad en Empresas Estatales en la Dirección de Asuntos Financieros y Empresariales de la OCDE.  

Es abogado graduado en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad de Buenos Aires, posee una Maestría en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad de Barcelona y la Universitat Pompeu Fabra, una Maestría en Crimen Organizado, Terrorismo y Seguridad por la Universidad de Essex, y un Doctorado en Derecho por la Queen Mary University of London.  

En la OCDE, dirige iniciativas internacionales clave como el programa Compliance without Borders, y cuenta con numerosas publicaciones sobre compliance corporativo, gobernanza y anticorrupción. 

He leads the Anti-Corruption and Integrity in State-Owned Enterprises team within the Directorate for Financial and Enterprise Affairs at the OECD. 

He holds a Law degree with a specialization in Criminal and Procedural Law from the University of Buenos Aires, a Master’s in Criminal Law and Criminal Sciences from the University of Barcelona and Universitat Pompeu Fabra, a Master’s in Organized Crime, Terrorism and Security from the University of Essex, and a Ph.D. in Law from Queen Mary University of London. 

At the OECD, he leads key international initiatives such as the Compliance without Borders program, and has published extensively on corporate compliance, governance, and anti-corruption. 

GONZALEZ CALVET, Maria

Es copresidenta de Ropes & Gray, una de las mas reconocidas practicas globales de lucha contra la corrupción y riesgos internacionales y de América Latina. Anteriormente, se desempeñó como fiscal federal de EE. UU. y como asesora legal ejecutiva interna de una empresa Fortune 500. Con una trayectoria profesional de más de dos décadas, es reconocida por su amplia experiencia en investigaciones y asuntos de cumplimiento normativo multijurisdiccional relacionado con denuncias de corrupción, lavado de dinero, fraude financiero, fraude en el sector de la salud, fraude fiscal, infracciones ambientales, conducta indebida de ejecutivos y otras presuntas irregularidades de carácter penal y civil. Ha representado a clientes de los principales sectores económicos, incluidos los de la industria aeroespacial, salud y ciencias de la vida, energía, capital privado y otros inversores. 

Antes de incorporarse a Ropes & Gray en 2018, María se desempeñó como Executive Counsel, Global Investigations en General Electric, donde lideró y gestionó investigaciones gubernamentales, regulatorias e internas para los negocios de la compañía en toda América Latina. Previamente, fue abogada litigante en la Sección de Fraude de la División Criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y formó parte de la Unidad de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), donde lideró algunas de las investigaciones más relevantes del Departamento. María es hispanohablante nativa y habla portugués con fluidez. 

She serves as co-chair of the firm’s award-winning global anti-corruption and international risk practice and Latin America practice and is a former U.S. federal prosecutor and former in-house executive counsel of a Fortune 500 company. With a practice that spans two decades, she is recognized for her significant experience in multijurisdictional investigative and compliance matters involving allegations of corruption, money laundering, financial fraud, health care fraud, tax fraud, environmental violations, executive misconduct, and other alleged criminal and civil misconduct. She has represented clients in every significant business sector, including aerospace, health care and life sciences, energy, private equity and other investors.  

Prior to joining Ropes & Gray in 2018, María served as Executive Counsel, Global Investigations for General Electric where she led and managed government, regulatory and internal investigations for the company’s businesses across Latin America. Earlier in her career, she was a trial attorney in the U.S. Department of Justice’s Criminal Division, Fraud Section, and was a member of the Foreign Corrupt Practices Act Unit where she led some of the Department’s most important investigations. María is a native Spanish speaker and a fluent Portuguese speaker.  

SEELINGER, Sean

Es abogado, formado en los Estados Unidos y radicado en Londres. Integra las prácticas de Anticorrupción y Riesgo Internacional, y de Cumplimiento Gubernamental y Defensa Penal Corporativa (White Collar Criminal Defense) de Ropes & Gray. Su práctica se centra en investigaciones internas y promovidas por organismos gubernamentales relacionadas con asuntos transfronterizos de lucha contra la corrupción, prevención del lavado de dinero y cumplimiento en materia de comercio internacional, así como en otros casos de fraude y conducta indebida. Asimismo, Sean es co-líder de R&G Insights Lab, una iniciativa premiada por el Financial Times que combina servicios jurídicos de primer nivel con análisis de datos y conocimientos de ciencias del comportamiento para abordar algunos de los desafíos más complejos que enfrentan las empresas en la actualidad. 

La práctica de Sean se enfoca en investigaciones iniciadas por el gobierno e internas relacionadas con temas transfronterizos de anticorrupción, lucha contra el lavado de dinero y cumplimiento comercial, así como en otros tipos de fraude y conducta indebida. Sean también se desempeña como colíder del R&G Insights Lab, una iniciativa diferenciada galardonada por el Financial Times que combina servicios legales de clase mundial con análisis de datos y conocimientos sobre comportamiento para abordar algunos de los desafíos más complejos que enfrentan las empresas en la actualidad. 

Sean cuenta con una amplia experiencia en la industria del petróleo y el gas. Ha llevado a cabo investigaciones en las Américas, Asia, África, el Medio Oriente y Europa; ha dirigido evaluaciones proactivas de riesgos y procesos de debida diligencia de socios de alto riesgo; ha colaborado en el desarrollo de numerosos programas de cumplimiento; y asesorado en transacciones de la industria por miles de millones de dólares. Asimismo, integró temporalmente el Área Global de Compliance de una compañía multinacional de petróleo y gas incluida entre las empresas Fortune 100. 

He is a U.S.-trained lawyer based in London and is a member of Ropes & Gray’s Anti-Corruption and International Risk and Government Enforcement / White Collar Criminal Defense practices. Sean’s practice focuses on government-initiated and internal investigations of cross-border anti-corruption, anti-money laundering, and trade compliance matters, as well as other types of fraud and misconduct.  Sean also serves as co-leader of the R&G Insights Lab, a Financial Times award-winning differentiated offering that blends world-class legal services with data analytics and behavioral insights to address some of the most complex challenges facing businesses today.   

Sean has deep experience in the oil and gas industry.  He has conducted investigations in the Americas, Asia, Africa, the Middle East, and Europe, led proactive risk assessments and the diligence of high-risk partners, assisted the development of numerous compliance programs, and advised on billions of dollars of transactions within the industry.  Sean was also previously seconded to the Global Compliance Group of a Fortune 100 multinational oil & gas company. 

LAPETINA, Maria Elena

Es Miembro del Departamento Internacional de Miller & Chevalier Chartered. 

Asesora a empresas multinacionales, juntas directivas, comités de auditoría, comités especiales, firmas de servicios financieros, bancos internacionales de desarrollo y particulares. Habitualmente ayuda a sus clientes a resolver problemas complejos en investigaciones multijurisdiccionales, acciones de cumplimiento y cuestiones normativas y transaccionales en todo el mundo, especialmente en América Latina. 

Su práctica se centra en asesorar a clientes sobre temas relacionados con fraude, soborno internacional, lavado de dinero, conductas indebidas en el lugar de trabajo, posibles irregularidades contables y de divulgación, así como casos de posible uso de información privilegiada. Ha representado a clientes ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) y numerosos organismos reguladores nacionales y extranjeros. 

Domina el español y lleva a cabo asuntos legales regularmente tanto en inglés como en español. Ha sido reconocida por varias publicaciones, incluyendo Latinvex, Legal 500 Latin America y Global Investigations Review, por su experiencia en el manejo de asuntos de delitos financieros y cumplimiento normativo. 

She is a member of the International Department at Miller & Chevalier Chartered. 

She is an advisor to multinational companies, boards of directors, audit committees, special committees, financial services firms, international development banks, and individuals. She regularly helps clients solve complex problems in multi-jurisdictional investigations, enforcement actions, and compliance and transactional issues throughout the world, particularly in Latin America.  

Her practice focuses on advising clients on issues regarding fraud, foreign bribery, money laundering, workplace misconduct, potential accounting and disclosure irregularities, and instances of potential insider trading. She has represented clients before the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), the U.S. Department of Justice (DOJ), the Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), and numerous other domestic and foreign regulatory agencies.  

She is fluent in Spanish and regularly conducts legal matters in both English and Spanish.  She has been recognized by several publications, including Latinvex, Legal 500 Latin America, and Global Investigations Review, for her experience handling white collar and compliance matters. 

VICENS, Lisa

Es socia en la oficina de Cleary en Nueva York, y su práctica se centra en investigaciones gubernamentales e internas, defensa en casos de delitos de cuello blanco y asuntos de cumplimiento ante la SEC, con especial enfoque en la aplicación transfronteriza de la ley y cuestiones de cumplimiento.  

Tiene una amplia experiencia representando a empresas e individuos en todo el mundo, especialmente en América Latina, en asuntos relacionados con la lucha contra la corrupción y en la realización de investigaciones en nombre de empresas, sus juntas directivas y comités de auditoría. 

Además de su trabajo en investigaciones y asuntos regulatorios, asesora regularmente sobre el diseño e implementación de programas efectivos de cumplimiento e integridad, y brinda orientación sobre la gestión y monitoreo de riesgos emergentes. También, mantiene una práctica activa en materia de litigios representando a clientes en casos complejos derivados de acusaciones de fraude y corrupción. 

She is a partner based in Cleary’s New York office and her practice focuses on governmental and internal investigations, white collar defense, and SEC enforcement matters, with a concentration on cross-border enforcement and compliance issues. She has extensive experience representing companies and individuals around the globe, and in particular in Latin America, on anti-corruption matters and on conducting investigations on behalf of public companies and their boards and audit committees. In addition to her investigatory and enforcement matters, she regularly advises on the development and implementation of effective compliance and integrity programs and provides guidance on managing and monitoring developing risks. She also maintains an active litigation practice, representing clients on complex litigation matters arising from allegations of fraud and corruption. 

BARRY, William

Es Chair de Miller & Chevalier. Es un asesor de confianza para empresas multinacionales, juntas directivas, fideicomisarios extranjeros, fondos de cobertura, fondos de capital privado, universidades y altos ejecutivos. Durante 30 años ha resuelto problemas complejos relacionados con investigaciones y litigios en múltiples jurisdicciones, así como cuestiones de cumplimiento normativo, aplicación de la ley y transacciones. Ayuda a sus clientes a superar crisis y volver a enfocarse en sus negocios. 

Guía a sus clientes a través de los complejos desafíos que implica responder a requerimientos de reguladores nacionales e internacionales sobre fraude contable, financiamiento del terrorismo, soborno extranjero, lavado de dinero, sanciones económicas y otros delitos financieros, así como investigaciones de fraude relacionadas con la Ley de Reclamaciones Falsas (FCA). Representa a clientes que enfrentan demandas concurrentes en procedimientos paralelos, como revisiones internas, investigaciones gubernamentales y acciones civiles privadas. Supervisa litigios en múltiples jurisdicciones, brindando supervisión estratégica, dirigiendo a abogados locales y asegurando un enfoque coordinado. Es experto en temas de gobernanza, especialmente en lo que respecta a juntas directivas, y con frecuencia realiza investigaciones y análisis sensibles para juntas y comités del Directorio. 

Ha sido reconocido repetidamente por Chambers Global, Chambers USA, Benchmark Litigation, Legal 500, Who's Who Legal y otras publicaciones jurídicas de prestigio por su experiencia en defensa de delitos de cuello blanco, investigación y defensa en casos de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), aplicación de normas de valores y litigios. Ha logrado numerosas decisiones favorables y resoluciones exitosas para clientes involucrados en acusaciones de corrupción tanto en EE. UU. como en el extranjero, fraude financiero, lavado de dinero, violaciones de sanciones económicas, uso de información privilegiada y fraude en el mercado de valores y fraude fiscal. 

Es miembro del Comité Internacional contra el Lavado de Dinero (AML) y del Comité Internacional contra la Corrupción de la Asociación de Abogados de Estados Unidos (ABA). Ha sido designado como Especialista Certificado en Lavado de Dinero por la Asociación de Especialistas Certificados en Lavado de Dinero (ACAMS). 

También, es miembro del Consejo Directivo del Comité de Abogados de Washington para los Derechos Civiles y Asuntos Urbanos, y fue presidente del Olney Boys & Girls Club, una asociación deportiva sin fines de lucro en Maryland. 

He is the Chair of Miller & Chevalier. He is a trusted advisor to multinational companies, boards of directors, foreign trustees, hedge funds, private equity funds, universities, and senior officers and executives. For 30 years he has solved complex problems involving multi-jurisdictional investigations and litigation, as well as enforcement, compliance, and transactional issues. He helps his clients emerge from crises and resume focus on their business. 

He guides clients through the complex issues involved in responding to inquiries from domestic and international regulators regarding accounting fraud, terrorist financing, foreign bribery, money laundering, economic sanctions, and other financial crimes, as well as inquiries of fraud implicating the False Claims Act (FCA). He represents clients faced with the challenge of responding to competing demands in parallel proceedings, such as internal reviews, government investigations, and private civil actions. He oversees multi-jurisdictional litigation matters, providing strategic oversight, directing local counsel, and ensuring a coordinated approach. He is an expert in governance matters, particularly with respect to boards of directors, and often conducts sensitive investigations and analyses for boards and board committees. 

He has been recognized repeatedly by Chambers Global, Chambers USA, Benchmark Litigation, Legal 500, Who's Who Legal, and other respected legal publications for his expertise in white collar defense, Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) investigation and defense, securities enforcement, and litigation. He has obtained numerous declinations and favorable resolutions for clients involving allegations of non-U.S. and U.S. corruption, financial fraud, money-laundering and economic sanctions violations, insider trading, and securities and tax fraud. 

He is a member of the American Bar Association's (ABA) International Anti-Money Laundering (AML) Committee and International Anti-Corruption Committee. He has been designated as a Certified Anti-Money Laundering Specialist by the Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS). 

He is a member of the board of the Washington Lawyers Committee for Civil Rights and Urban Affairs and the former Chairman of Olney Boys & Girls Club, a non-profit sports association in Maryland. 

D´AURO, Maximiliano

Es socio administrador de Beccar Varela. Además, codirige el departamento de Compliance & Investigations. 

Cuenta con amplia experiencia en derecho bancario y financiero, asesorando a instituciones locales y extranjeras en la estructuración de transacciones financieras complejas y cuestiones regulatorias. También provee asesoría legal a empresas nacionales y multinacionales en prevención de la corrupción y lavado de activos, compliance, implementación de códigos de ética y programas de cumplimiento normativo, evaluaciones de riesgo e investigaciones internas.  

Es abogado egresado de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Obtuvo su Maestría en Derecho de la London School of Economics y un MBA de la Escuela de Negocios del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (UCEMA). 

Es miembro del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, del Comité Ejecutivo del Instituto de Ética y Transparencia de AmCham, de la International Bar Association -donde es Vice Chair de su Comité Anticorrupción- y miembro honorario de la International Association of Young Lawyers. Además, fue presidente del Comité de Abogados de Bancos de la República Argentina y de la Comisión de Compliance del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. 

Maximiliano ha sido rankeado en Chambers Latin America, Chambers Global, The Legal 500, Who’s Who Legal, Latin Lawyer 250, LACCA Approved, LACCA Thought Leaders, IFLR 1000, GIR 100 y Leaders League. 

He is the Managing Partner at Beccar Varela and co-leads the firm's Compliance & Investigations Department. 

He has extensive experience in banking and finance law, advising local and international institutions on the structuring of complex financial transactions and regulatory matters. He also provides legal counsel to domestic and multinational companies on anti-corruption and anti-money laundering compliance, the implementation of codes of ethics and compliance programs, risk assessments, and internal investigations. 

He earned his law degree from the National University of Mar del Plata. He holds a Master of Laws (LL.M.) from the London School of Economics and an MBA from the Business School of the Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (UCEMA). 

He is a member of the Buenos Aires Bar Association (Colegio Público de Abogados de la Capital Federal), serves on the Executive Committee of AmCham Argentina's Ethics and Transparency Institute, is a member of the International Bar Association, where he serves as Vice Chair of its Anti-Corruption Committee, and is an honorary member of the International Association of Young Lawyers. He previously served as Chairman of the Argentine Bank Lawyers Committee and of the Compliance Commission of the Bar Association of the City of Buenos Aires. 

Maximiliano has been ranked by Chambers Latin America, Chambers Global, The Legal 500, Who's Who Legal, Latin Lawyer 250, LACCA Approved, LACCA Thought Leaders, IFLR1000, GIR 100, and Leaders League. 

LINDER, Jason

Es presidente de la práctica de FCPA de Willkie y socio del Departamento de Litigios de la firma. Desarrolla su actividad profesional entre las oficinas de Los Ángeles y Washington, D.C 

Jason es un ex fiscal federal senior y abogado litigante de reconocimiento nacional, conocido por defender directorios, empresas multinacionales y ejecutivos en casos penales de alto perfil relacionados con delitos de cuello blanco, crisis corporativas y situaciones bajo escrutinio gubernamental y mediático. Además, lidera investigaciones internas y ante organismos gubernamentales, muchas veces de carácter transfronterizo, y brinda asesoramiento proactivo en materia de compliance a sus clientes. Jason ha llevado adelante casos en más de 70 países y en todas las industrias principales, asesorando a clientes en asuntos vinculados a corrupción, fraude de valores y otras formas de fraude financiero, lavado de dinero, evasión impositiva y conductas anticompetitivas. Cuenta con amplia experiencia interactuando con, o litigando frente a, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), diversas agencias regulatorias y de aplicación de la ley estadounidenses, así como autoridades extranjeras. 

Es copresidente nacional del Comité de Delitos de Cuello Blanco de la Asociación Americana de Abogados (American Bar Association), miembro de la junta directiva del Comité de Delitos Empresariales de la International Bar Association (IBA) y forma parte de los directorios de varias organizaciones legales y de servicio público de California. 

Jason es un expositor frecuente en conferencias y autor de publicaciones especializadas sobre una amplia variedad de temas relacionados con delitos corporativos y compliance. Medios de alcance nacional, entre ellos The Wall Street Journal y The Washington Post, recurren habitualmente a Jason como referente en estas materias. Ha sido reconocido por numerosas publicaciones especializadas del ámbito jurídico, incluyendo su selección en 2021 como uno de los cinco abogados destacados en la lista “FCPA Practitioner to Watch” de Global Investigations Review, además de sus clasificaciones nacionales e internacionales en materia de FCPA otorgadas por Chambers. 

Antes de incorporarse a Willkie en 2025, Jason fue copresidente de la práctica de Investigaciones y Defensa en Delitos Corporativos de un estudio jurídico global. Previamente, se desempeñó como fiscal federal en la División Criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, donde lideró algunas de las investigaciones transfronterizas de delitos corporativos más innovadoras y complejas del Departamento. También fue Assistant U.S. Attorney en el Distrito Sur de Florida, donde litigó numerosos casos y presentó múltiples apelaciones 

Asimismo, Jason fue el principal representante del Departamento de Justicia ante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y, al inicio de su carrera, se desempeñó como secretario jurídico (law clerk) del juez Stanley Marcus en la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Undécimo Circuito. 

He is Chair of Willkie’s FCPA practice, and a partner in the Litigation Department. He is based in Los Angeles and Washington, DC. 

Jason is a former senior federal prosecutor and nationally recognized trial lawyer known for defending boards, multinational companies and executives in high-profile white-collar criminal matters involving corporate crises and government and media scrutiny. He also leads internal and government-facing investigations, often across borders; and provides proactive compliance counseling to clients. Jason has led matters in more than 70 countries and in all major industries, advising clients on a variety of matters involving corruption, securities fraud and other forms of financial fraud, money laundering, tax evasion and anticompetitive conduct. He is experienced in working with or against DOJ, SEC and numerous U.S. law enforcement and regulatory agencies and foreign authorities. 

Jason is the national co-chair of the American Bar Association’s White Collar Crime Committee, an officer of the International Bar Association’s Business Crimes Committee and serves on the boards of multiple California legal and public service organizations.   

Jason is a frequent conference speaker and writer for industry publications on a range of white collar and compliance issues.  National media, including the Wall Street Journal and The Washington Post, regularly turn to Jason for thought leadership.  He is recognized by numerous legal industry publications, including selection as one of five lawyers to Global Investigations Review’s “FCPA Practitioner to Watch” list in 2021 and his national and international rankings by Chambers for FCPA. 

Prior to joining Willkie in 2025, Jason was the co-chair of the investigations and white-collar defense practice at a global law firm. He also previously served as a federal prosecutor in the Department of Justice’s Criminal Division—where he led many of the Department’s most cutting-edge cross-border white collar investigations—and as an Assistant U.S. Attorney in the Southern District of Florida, where he tried numerous cases and argued multiple appeals.   

Jason also served as DOJ’s principal representative to the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), and clerked for the Honorable Stanley Marcus of the U.S. Court of Appeals for the Eleventh Circuit earlier in his career. 

PAIK, Michael

Es Senior Director & Managing Counsel, Global Compliance, en McDonald’s Corporation, donde lidera un equipo de abogados y profesionales de cumplimiento que brindan apoyo a las operaciones de la compañía en todo el mundo. Asesora regularmente a la alta dirección en materia de gobernanza de cumplimiento, investigaciones, anticorrupción, gestión de riesgos de terceros y estrategia global de programas de cumplimiento. 

Michael también se desempeña como Vicepresidente del Comité de Integridad y Anticorrupción de Business at OECD (BIAC) y representa a McDonald’s en el OECD Anti-Corruption Leaders Hub. 

Antes de incorporarse a McDonald’s, fue Regional Compliance Officer para América del Norte en Thyssenkrupp y abogado litigante en materia comercial en el estudio jurídico internacional Mayer Brown LLP. 

En las primeras etapas de su carrera, trabajó como auditor interno y consultor de cumplimiento, asesorando a organizaciones en asuntos legales, regulatorios y de cumplimiento normativo. 

Michael obtuvo su título de abogado en la Northwestern Pritzker School of Law, su MBA en la Kellogg School of Management y su licenciatura en Finanzas (BS in Finance) en la University of Illinois Urbana-Champaign. Asimismo, cuenta con la certificación Certified Compliance & Ethics Professional-International (CCEP-I). 

He is Senior Director & Managing Counsel, Global Compliance, at McDonald’s Corporation, where he leads a team of compliance attorneys and professionals supporting the company’s operations around the world.  He regularly advises senior leadership on compliance governance, investigations, anti-corruption, third-party risk management, and global compliance program strategy.  Michael also serves as Vice Chair of the Business at OECD (BIAC) Integrity and Anti-Corruption Committee and represents McDonald’s on the OECD Anti-Corruption Leaders Hub.  Prior to joining McDonald’s, Michael served as Regional Compliance Officer for North America at Thyssenkrupp and was a commercial litigator with the international law firm of Mayer Brown LLP.  Earlier in his career, Michael worked as an internal auditor and compliance consultant, advising organizations on legal, regulatory, and compliance matters.  Michael earned his law degree from Northwestern Pritzker School of Law, his MBA from the Kellogg School of Management, and his BS degree in Finance from the University of Illinois Urbana-Champaign.  He is also a Certified Compliance & Ethics Professional-International (CCEP-I). 

BISTRONG, Richard

Se desempeña como consultor, autor y conferencista en temas vinculados con soborno transnacional y compliance, aportando una perspectiva basada en su experiencia de primera línea. Su trayectoria incluyó el cargo de Vicepresidente de Ventas Internacionales de un importante fabricante cotizado en bolsa de equipamiento policial y militar, función que requirió residir y trabajar en el Reino Unido. Durante más de diez años, viajó al exterior aproximadamente 250 días al año como parte de sus responsabilidades comerciales. 

En 2007, Richard fue investigado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), en parte en relación con una investigación sobre un contrato de suministro de las Naciones Unidas, y fue desvinculado de su empresa. Ese mismo año, en el marco de un acuerdo de cooperación con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y de una posterior inmunidad procesal en el Reino Unido, colaboró con las autoridades de los Estados Unidos, Gran Bretaña y otros gobiernos para ayudar a comprender cómo se producían y operaban las violaciones a la FCPA, los actos de soborno y otras infracciones vinculadas con exportaciones en el contexto de las ventas internacionales. Su cooperación, que incluyó tres años de colaboración encubierta y dos años adicionales de preparación y testimonio en juicio, fue una de las más extensas registradas en una investigación por delitos económicos. En 2012 fue sentenciado en el marco de su propio acuerdo de culpabilidad y cumplió catorce meses y medio en un establecimiento penitenciario federal de mínima seguridad. Recuperó su libertad en diciembre de 2013. 

A través de su firma Front-Line Anti-Bribery LLC, Richard lleva adelante talleres corporativos y conferencias dirigidas a: (1) equipos de ventas, marketing y desarrollo de negocios; (2) grupos de liderazgo, incluidos directorios, ejecutivos de alta dirección y líderes funcionales; y (3) áreas de compliance y funciones de control, como auditoría interna, finanzas y recursos humanos. 

Tanto de manera presencial como virtual, ha brindado presentaciones para cientos de compañías multinacionales en América del Norte, América del Sur, Europa, Asia y Medio Oriente. Sus exposiciones se centran en los desafíos relacionados con la lucha contra el soborno, la ética y el compliance, compartiendo su experiencia directa y su visión práctica sobre los riesgos reales de corrupción y cumplimiento normativo. 

Richard comparte su recorrido, desde la corrupción hacia el compliance, con el objetivo de generar conciencia y sensibilidad respecto de la toma de decisiones éticas. Entre sus clientes se encuentran Volkswagen, Novartis, Airbus, Kraft Heinz y Microsoft, además de otras multinacionales incluidas en la lista Fortune 100 y asociaciones comerciales globales. Muchas de estas organizaciones lo convocan año tras año para participar en sus reuniones anuales de liderazgo, compliance y ventas, tanto a nivel global como regional. 

Richard ha sido entrevistado y destacado en medios de referencia como The Wall Street Journal, Financial Times, The New York Times, Forbes y Harvard Business Review, entre otras publicaciones especializadas. 

He is a consultant, author, and speaker on foreign bribery and compliance issues from that front-line perspective. Richard’s experience included his role as the Vice President of International Sales for a large, publicly traded manufacturer of police and military equipment, which required his residing and working in the UK. For well over ten years, Richard traveled overseas in his sales responsibility for approximately 250 days per year. 

In 2007, Richard was targeted by the US Department of Justice in part due to an investigation of a UN supply contract and was terminated by his employer. In that same year, as part of a cooperation agreement with the United States Department of Justice and subsequent Immunity from Prosecution in the United Kingdom, Richard assisted the United States, Great Britain, and other governments in their understanding of how FCPA, bribery and other export violations occurred and operated in international sales. Richard’s cooperation, which spanned three years of covert cooperation and two years of trial preparation and testimony, was one of the longest in a white-collar criminal investigation. In 2012, Richard was sentenced as part of his own Plea Agreement, and served fourteen-and-a-half months at a Federal Prison Camp. Richard was released in December of 2013. 

Through his consultancy, Front-Line Anti-Bribery LLC, Richard now conducts corporate workshops and keynotes to 1) Sales, marketing and business development teams, 2) Leadership groups, including Boards, C-Suite executives, and functional leaders 3) Compliance groups, including control functions such as internal audit, finance and HR. 

In person and virtually, Richard has presented to hundreds of diverse global multinationals in North America, South America, Europe, Asia and the Middle East. His talks focus on anti- bribery, ethics and compliance challenges, sharing his front-line experience and perspective on real-world corruption and compliance risk. 

Richard shares his journey from corruption to compliance as to raise awareness and sensitivity with respect to ethical decision making. His clients include Volkswagen, Novartis, Airbus, Kraft Heinz and Microsoft, among other Fortune 100 multinationals and global trade groups. Many of Richard’s clients have him come back year after year, on a global and regional basis, for their annual leadership, compliance and sales meetings. 

 Richard has been featured in The Wall Street Journal, the Financial Times, The New York Times, Forbes, and the Harvard Business Review, among other periodicals. A corporate abstract of speaking topics and video samples of keynotes are available upon request. 

FERREIRA RUBIO, Delia

Es miembro del Consejo Global sobre Buen Gobierno del Foro Económico Mundial y miembro del Consejo Consultivo de SaveDemocracy. Integra el Consejo Asesor del Instituto de Ética y Transparencia de la Cámara de Comercio de EEUU en Argentina (AmCham). Es Presidente del Consejo Consultivo de la Fundación Instituto David Hume. 

 Es Abogada de la Universidad Nacional de Córdoba, Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Córdoba. 

Se desempeñó como Presidente de Transparencia Internacional (2017-2023); Miembro del Comité Directivo de la Alianza de Gobierno Abierto (2018-2021); Co-presidente del Consejo Global Anti-Corrupción del Foro Económico Mundial (2019-2022) y miembro del Board del Pacto Global de Naciones Unidas (2020-2023). 

Fue asesora en la Cámara de Diputados y el Senado del Congreso Nacional; en la Auditoría General de la Nación; en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el Ministerio del Interior de la Nación y Directora de Legislación del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba. 

Como consultora internacional ha trabajado en diversos países para organizaciones internacionales como IFES, PNUD, OEA, BID, IDEA, NEEDS, ERIS, CAPEL, DEMOCRACY INTERNATIONAL, COUNTERPART, UNWomen, entre otras. 

Es autora de numerosas publicaciones sobre transparencia y anti-corrupción, integridad, Compliance, sistemas electorales, financiamiento de partidos políticos, inteligencia artificial y democracia.  

She is member of the World Economic Forum’s Global Future Council on Good Governance and a member of the Advisory Board of SaveDemocracy. She also serves on the Advisory Board of the Ethics and Transparency Institute of the American Chamber of Commerce in Argentina (AmCham) and is Chair of the Advisory Council of the David Hume Institute Foundation. 

She holds a law degree from the National University of Córdoba, a Doctor of Law degree from the Complutense University of Madrid, and an Honorary Doctorate from the National University of Córdoba. 

 She served as Chair of Transparency International (2017–2023); a member of the Steering Committee of the Open Government Partnership (2018–2021); Co-Chair of the World Economic Forum’s Global Future Council on Anti-Corruption (2019–2022); and a Board Member of the United Nations Global Compact (2020–2023). 

 She previously served as an advisor to the Chamber of Deputies and the Senate of the Argentine National Congress, the National Audit Office, the Legislature of the Autonomous City of Buenos Aires, and Argentina’s Ministry of the Interior. She also served as Director of Legislation at the Ministry of Government of the Province of Córdoba. 

 As an international consultant, she has worked in numerous countries with organizations including IFES, UNDP, the Organization of American States (OAS), the Inter-American Development Bank (IDB), International IDEA, NEEDS, ERIS, CAPEL, Democracy International, Counterpart International, and UN Women, among others. 

 She is the author of numerous publications on transparency and anti-corruption, integrity, compliance, electoral systems, political party financing, artificial intelligence, and democracy.